Todo sobre cryptomonedas

Policía atrapado robando Bitcoins

0 18
HashFlare

Un investigador del Buró de Control de Narcóticos (NCB) de la India ha sido acusado de robar bitcoins congelados de un caso de drogas de 2015 donde se confiscaron unos 470 bitcoins (unos 571.000 dólares en precios corrientes).

El BCN, esencialmente la contraparte india de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), ha alegado que uno de sus propios agentes involucrados en un busto previo de drogas ha falsificado documentos para retirar bitcoins congelados. 

El caso dibuja paralelos con el agente de la DEA, Carl Force, quien se declara culpable de robo bitcoin y extorsión del fundador de Silk Road Ross Ulbricht durante la investigación de la DEA en el mercado de la Ruta de la Seda.

En particular, el informe local añade que el caso es el primer caso de fraude de malversación de bitcoin en la India.

El oficial acusado, Satyendra Kumar Singh, fue parte de una investigación que llevó a un ataque de drogas psicotrópicas a mediados de 2015. Los fármacos, principalmente antidepresivos y estimulantes prohibidos, fueron enviados a clientes estadounidenses con transacciones presumiblemente realizadas a través de un mercado de drogas de darknet.

Singh congeló nueve cuentas bitcoin pertenecientes al narcotraficante en junio de 2015. Las cuentas congeladas contenían un total de 470 bitcoins, aprox. $ 110,000 en ese momento.

Un año más tarde, el BCN comprobó el estado de esas cuentas y descubrió que fueron desatadas y retiradas por Singh. Se inició una investigación interna.

En declaraciones a The Times of India, un funcionario de la rama del crimen involucrado en la investigación reveló:

Después de que el acusado recibió una fianza del alto tribunal de Gujarat en 2016, el BCN solicitó un reporte sobre el estado de las cuentas bitcoin y se enteró de que Singh había autorizado el desbloqueo de las cuentas en julio de 2016 a través de una carta firmada y sellada en un membrete NCB. Dado que no se concedió tal autorización en el caso, Singh se encontró bajo el escáner y se inició una investigación interna contra él.

La investigación reveló que Singh había colaborado con uno de los traficantes de drogas acusados ​​para forjar documentos oficiales que exigían la liberación de los bitcoins congelados de las cuentas en un intercambio sin nombre de bitcoin. Los bitcoins fueron liberados y transferidos a otras cuentas antes de que fueran convertidos en efectivo fiat.

Por su participación, Singh embolsó el 50% de los 470 bitcoins en aproximadamente $ 280 por moneda en los precios de julio de 2016. Hoy, bitcoin está valorado en $ 1.200 por moneda.

Singh ha sido suspendido por el BCN y actualmente está bajo arresto. Se está llevando a cabo una investigación sobre las transacciones de bitcoins malversados ​​y el papel de Singh en el crimen.

HashFlare
loading...
Comentarios
Cargando...
Comparte